캄보디아 등 해외 범죄조직에 대포통장을 유통한 조직 검거

충남경찰청 (청장 임정주) 형사기동대는 캄보디아 등 해외에거점을둔 보이스피싱,불법 온라인 도박등 범죄조직에대포통장176개를불법유통한모집책등조직원16명을 검거하여 이중10명을 구속했다고 밝혔다.

피의자들은 2023년경부터 허위 법인을 설립하고, 친구 또는 가까운 지인들을 ‘통장 모집책’으로 고용한 뒤 명의자들로 하여금 은행계좌를개설하게하여 명의자1인당 20만~30만 원을 지급하고,매월통장1개당300~400만 원을받는조건으로범죄조직에 유통한 혐의를 받고 있으며, 이들이유통한 대포통장이약1조5천억 원 규모의 불법자금세탁에 사용된 것으로 확인됐다.

지난4월보이스피싱피해 신고를 접수한 후 즉시 수사에 착수하여,계좌추적등 수사 활동을 통해캄보디아현지범죄조직과연계정황을확인하고 지난 10월까지 관련 피의자들을 순차적으로 검거했다.

형사기동대는 대포통장은 보이스피싱 등 서민경제를 파괴하는 범죄의 출발점으로, 해외 조직과 연계된 불법 계좌 유통행위에 대해서는 끝까지 추적·근절할 방침이고, 범죄조직의 자금세탁 경로를 차단하기위하여금융기관에피의자들이 유통한 불법 통장에 대하여 지급정지를 요청했다고 밝혔다.